公告日期：2018-05-15

无锡宝通科技股份有限公司



独立董事关于第四届董事会第一次会议



相关事项的专项意见



无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年05月15日下午16:00在公司会议室召开。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司本次董事会会议发表独立意见如下：



一、关于董事变更暨完成董事会换届的独立意见



1、本次公司第四届董事会董事的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，提名、聘任程序合法有效。



2、根据各位董事的个人履历、工作实绩等情况，我们认为公司第四届董事会成员符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。



二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见



1、关于公司聘任陈希先生为公司总经理



经审阅陈希先生的个人履历，未发现陈希先生有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。



因此，我们同意聘任陈希先生为公司总经理。



2、关于公司聘唐宇女士为公司副总经理



经审阅唐宇女士的个人履历，未发现唐宇女士有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。



因此，我们同意聘任唐宇女士为公司副总经理。



3、关于公司聘任张利乾先生为公司副总经理



经审阅张利乾先生的个人履历，未发现张利乾先生有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。



因此，我们同意聘任张利乾先生为公司副总经理。



4、关于公司聘任张利乾先生为公司董事会秘书



经审阅张利乾先生的个人履历，未发现张利乾先生有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。



因此，我们同意聘任张利乾先生为公司董事会秘书。



5、关于聘任周庆先生为公司财务负责人



经审阅周庆先生的个人履历，未发现周庆先生有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。



因此，我们同意聘任周庆先生为公司财务负责人。



特此公告！



独立董事：邓雅俐



郝德明



任小艳



冯凯燕



2018年05月15日




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