公告日期：2018-05-15

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2018-038



无锡宝通科技股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会成员已于2018年



05月15日召开的2017年度股东大会选举产生，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。



2018年05月15日下午16:00，公司第四届董事会第一次会议在公司三楼会议室以现场



和通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体成员、高级管理



人员列席了本次会议。



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



与会全体董事一致推荐由包志方先生主持本次会议，与会董事经审议，以记名投票方式表决通过了如下决议：



一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》



经审议，选举包志方先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。



表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。



二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员及其主任委员的议案》2.1《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员及其主任委员的议案》。



选举包志方先生、陈希先生、唐宇女士、张利乾先生、邓雅俐女士、郝德明先生、任小艳先生7名董事担任战略委员会委员，其中邓雅俐女士、郝德明先生、任小艳先生为独立董事，董事长包志方先生为主任委员。



表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。



2.2《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员及其主任委员的议案》



包志方先生、冯凯燕女士、任小艳先生三名董事担任，其中冯凯燕女士、任小艳先生为独立董事，冯凯燕女士为主任委员。



表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。



2.3《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员及其主任委员的议案》



选举提名委员会：由包志方先生、郝德明先生、任小艳先生三名董事担任，其中郝德明先生、任小艳先生为独立董事，任小艳先生为主任委员。



表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。



2.4《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员及其主任委员的议案》。



选举薪酬与考核委员会：由邓雅俐女士、冯凯燕女士、包志方先生三名董事担任，其中邓雅俐女士、冯凯燕女士为独立董事，邓雅俐女士为主任委员。



表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。



三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》



经与会董事审议和表决，同意聘任陈希先生为公司总经理，任期与第四届董事会一致。



表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。



四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》



4.1、《关于聘任唐宇女士为公司副总经理的议案》；



经与会董事审议和表决，同意聘任唐宇女士为公司副总经理，任期与第四届董事会一致。



表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。



4.2、《关于聘任张利乾先生为公司副总经理的议案》



经与会董事审议和表决，同意聘任张利乾先生为公司副总经理，任期与第四届董事会一致。



表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。



五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。



经与会董事审议和表决，同意张利乾先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致。



表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。



六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。



经与会董事审议和表决，同意周庆先生为公司财务负责人，任期与第四届董事会一致。



表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。



七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。



经与会董事审议和表决，同意仰凯锋先生为证券事务代表，任期与第四届董事会一致。



表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。



八、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》。



经与会董事审议和表决，同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，并于2018年05月15日召开第四届董事会第一次会议。



表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
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