公告日期：2024-04-27

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-017
无锡宝通科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
第五届董事会第二十四次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会议通知已于2024年4月16日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部董事，本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

一、审议通过了《公司 2023 年度报告及其摘要》

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的要求，现编制了《公司 2023年度报告》及其摘要。经审议，公司董事会认为：公司 2023 年度报告所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年全年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司审计委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的要求，现编制了《公司 2024年第一季度报告》。经审议，公司董事会认为：公司 2024 年第一季度报告所载资
料内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司审计委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》以及《2023 年度报告》中“经营情况讨论与分析”与“公司治理”章节内容。

公司现任独立董事马建国先生、纪志成先生、张慧芬女士向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度报告》中的“董事长致辞”部分。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司审计委员会已审议通过本议案并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


六、审议通过了《公司 2023 年度利润分配的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司 2023 年度利润分配的预案为：拟以公司现有股份总数 412,523,242 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 0.6 元现金（含税），其余未分配利润结转下年。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》

为强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区……
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