公告日期：2024-04-27

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-034
无锡宝通科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召
开第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为优化公司内部治理，进一步完善公司利润分配相关规定，根据《公司法》《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关法律法规规定，现将公司《公司章程》条款修订如下：

条款 修订前 修订后

第一百六十六条公司利润分配政 公司利润分配政策的审议程序和
策的审议程序和决策机制如下： 决策机制如下：

(一)利润分配政策的一般审议程 (一)利润分配政策的一般审议程
序和决策机制 序和决策机制

1、公司应当在每一会计年度终了 1、公司应当在每一会计年度终了
时编制财务会计报告，公司财务 时编制财务会计报告，公司财务
部门配合会计师事务所进行年度 部门配合会计师事务所进行年度
第一百六 审计工作并草拟财务决算以及下 审计工作并草拟财务决算以及下
十六条 一年度财务预算方案，财务的预 一年度财务预算方案，财务的预
算、决算方案及利润分配方案由 算、决算方案及利润分配方案由
财务负责人、董事会秘书会同经 财务负责人、董事会秘书会同经
理共同拟定，书面递交公司董事 理共同拟定，书面递交公司董事
会。 会。

2、利润分配方案由公司董事会审 2、利润分配方案由公司董事会审
计委员会讨论并提出修改意见， 计委员会讨论并提出修改意见，
最终由董事会决定，公司董事会 最终由董事会决定，公司董事会
应根据公司的财务经营状况，提 应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案，并经出 出可行的利润分配提案，并经出席董事会过半数董事通过并决议 席董事会过半数董事通过并决议
形成利润分配方案。 形成利润分配方案。

3、独立董事在公司召开审议利润 3、独立董事在公司召开审议利润分配提案的董事会会议前，应当 分配提案的董事会会议前，应当就利润分配的提案提出明确意 就利润分配的提案召开独立董见，同意利润分配的提案的，应 事专门会议进行审议，同意利润经全体独立董事过半数通过，如 分配的提案的，应经全体独立董不同意利润分配提案的，独立董 事过半数通过，如不同意利润分事应提出不同意的事实、理由， 配提案的，独立董事应提出不同要求董事会重新制定利润分配提 意的事实、理由，要求董事会重案，必要时，可提请召开股东大 新制定利润分配提案，必要时，
会。 可提请召开股东大会。

独立董事可在股东大会召开前向 独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股 公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行 东大会上的投票权，独立董事行使前述职权应当取得全体独立董 使前述职权应当取得全体独立董
事的二分之一以上同意。 事的二分之一以上同意。

4、监事会应当就利润分配的提案 4、监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同时充分考虑外 提出明确意见，同时充分考虑外部监事的意见（如有），同意利 部监事的意见（如有），同意利润分配的提案的，应经出席监事 润分配的提案的，应经出席监事会过半数通过并形成决议，如不 会过半数通过并形成决议，如不同意利润分配提案的，监事会应 同意利润分配提案的，监事会应提出不同意的事实、理由，并建 提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提 议董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大 案，必要时，可提请召开股东大
会。 会。

5、利润分配方案经上述程序后同 5、利润分配方案经上述程序后同意实施的，由董事会提议召开股 意实施的，由董事会提……
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