公告日期:2024-04-27
阳普医疗科技股份有限公司
2023年度监事会工作报告
2023年度,公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《阳普医疗
科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《监事会议事规则》
等相关法律法规、规章制度的规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认
真履行各项职权和义务,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,为企
业的规范运作和发展起到了积极作用。现将监事会在2023年度的主要工作报告如
下:
一、监事会的工作情况
2023年度,公司监事会共召开7次会议,会议的召集、召开与表决程序均符
合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,具体情况如下:
序号 会议名称 召开时间 议题
1.《2022年度监事会工作报告》
2.《2022年年度报告》及摘要
3.《2022年度财务决算报告》
4.《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.《2022年度内部控制自我评价报告》
6.《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
7.《关于续聘2023年度审计机构的议案》
第五届监事会 8.《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
1 第十七次会议 2023年4月26日 9.《2023年第一季度报告》
10.《关于向银行申请授信额度并提请股东大会
给予董事长相应授权的议案》
11.《关于变更对广州阳普医疗器械有限公司的
出资方式的议案》
12.《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款
的议案》
13.《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授
权办理工商变更登记的议案》
2 第五届监事会 2023年6月5日 1.《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监
第十八次会议 事会非职工代表监事候选人的议案》
1.《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
2.《关于公司符合以简易程序向特定对象发行
股票条件的议案》
3.《关于公司2023年度以简易程序向特定对象
发行股票方案的议案》
4.《关于公司2023年度以简易程序向特定对象
发行股票预案的议案》
5.《关于公司2023年度以简易程序向特定对象
3 第六届监事会 2023年6月28日 发行股票方案论证分析报告的议案》
第一次会议 ……
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