公告日期：2024-04-27

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-026
阳普医疗科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 25 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。公司定于2024 年5 月 21日召开2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023 年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间
为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深交所互联网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式：

（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2） 网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择交易所交
易系统和互联网投票系统中的一种方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复 投票，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024 年 5 月 16 日（星期四）

7.出席对象：

（1）截止 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公 司的股东（授权委托书格式见附件三）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8.会议地点：公司 2 号会议室

二、会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年年度报告》及摘要 √

3.00 《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固

5.00 定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的 √

议案》

6.00 《关于向银行申请授信额度并提请股东大会 √

给予董事长相应授权的议案》

7.00 《关于制定<未来三年（2024 年-2026 年）股 √

东回报规划>的议案》

8.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √


9.00 《关于修……
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