公告日期：2024-04-27

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-010
阳普医疗科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体
监事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席徐光枝女士主持。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会认为报告客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度的履职状况及工作成果。

《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2023 年年度报告》及摘要

公司监事会在全面审核和了解公司 2023 年年度报告全文及摘要后，认为公司2023 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-013）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

《2023 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司
2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为-63,203,837.62 元，母公司实现净利润-49,072,930.95 元，合并报表可供分配的利润为-32,891,404.27 元，母公司可供分配的利润为 7,015,871.77 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定，可供分配利润以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定，2023 年度净利润不满足现金分红的条件。经综合考虑，公司拟定 2023 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-014）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了执行，未发现重大缺陷及重要缺陷。

《2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


六、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司 2023 年度日常经营业务发展的需要，2024 年度公司预计与广州医
博信息技术有限公司发生日常关联交易总金额不超过 1,000.00 万元、与珠海格力集团有限公司及其控制或有重大影响的公司发生日常关联交易总金额不超过830.00 万元、与杭州龙鑫科技有限公司发生日常关联交易总金额不超过 500.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。