公告日期：2024-04-27

证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2024-022

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）已向全体监事发出召开第五届监事会第二十一次会议的通知，经与会监事一致同意，豁免本次会
议通知期限，会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14:20 以现场表决方式召开。会议应
参加监事三名，实际参加监事三名，本次会议经监事会主席席宁女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《2024 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于豁免监事会通知期限的议案》

此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
监 事 会

2024 年 4 月 26 日


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