公告日期：2019-12-02

证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2019-088
金亚科技股份有限公司

第五届董事会2019年第一次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会2019年第一次会议于2019年12月2日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2019年11月26日以邮件方式送达。应参加董事5人，实际参加董事5人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长熊建新先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

(一) 审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议选举熊建新先生为公司第五届董事会董事长，并暂代行董事会秘书职务，任期三年，至第五届董事会届满为止。其个人简历详见附件。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。鉴于第四届董事会专门委员会任期届满，会议选举第五届董事会各专门委员会成员，具体情况如下：


由熊建新先生、李庆卫先生、张晓远先生（独立董事）三人组成，熊建新先生为主任委员（召集人）；

本议案经逐个表决，审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。
2、董事会审计委员会

由潘学模先生（独立董事）、张晓远先生（独立董事）、熊建新先生三人组成，潘学模先生为主任委员（召集人）；

本议案经逐个表决，审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。
3、董事会提名、薪酬与考核委员会

由张晓远先生（独立董事）、潘学模先生（独立董事）、袁春峰先生三人组成，张晓远先生为主任委员（召集人）；

本议案经逐个表决，审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。
(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》及《总经理议事规则》的相关规定，决定聘任熊建新先生担任公司总经理，任期三年，至第五届董事会届满为止。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的相关规定，决定聘任袁春峰先生担任公司财务总监，任期三年，至第五届董事会届满为止。其个人简历详见附件。

审议结果：表决 5 票 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》


同意聘任郑灿灿女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。其个人简历详见附件。

审议结果：表决 5 票 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一九年十二月二日

附件：个人简历

1、熊建新，男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
熊建新在公司任职长达 10 余年，曾历任金亚科技供应链负责人、生产制造总监、军品项目部负责人、OEM、ODM 负责人等职位，熟悉企业运营管理体系，在公司战略制定、工厂管理、品质改善等方面具有独到思维，拥有丰富的制造和企业管理经验。现任公司总经理职务。

熊建新先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、袁春峰，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
2009 年 9 月到 2014 年 9 月,曾在房地产企业、医疗行业及酒店等领域担任财务
负责人财务总监职务，拥有丰富的实际操作和管理经验。曾任海南韬略大和税务
师事务所项目经理、副所长……
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