公告日期：2020-02-29

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2020-015
华谊兄弟传媒股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、公司第四届董事会第 39 次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次
临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 16 日（周一）14:30。

（2）网络投票时间：

① 通过深交所交易系统投票：2020 年 3 月 16 日 9:30 至 11:30 和 13:00
至 15:00。

② 通过深交所互联网投票系统投票：2020 年 3 月 16 日 9:15 至 15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2020 年 3 月 10 日

7、会议出席对象

（1）2020 年 3 月 10 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街 18 号丰联广场 B 座 15 楼
丰联会馆

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案：

1、《关于公司向实际控制人王忠军无息借款暨关联交易的议案》

（二）披露情况：

上述议案的相关内容详见 2020 年 2 月 28 日刊登在中国证监会指定信息披露
网站上的《华谊兄弟传媒股份有限公司第四届董事会第 39 次会议决议公告》。

三、提案编码

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

1.00 《关于公司向实际控制人王忠军无息借款暨关联交易的 √

议案》

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2020 年 3 月 11 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:30

2、登记地点：北京市朝阳区新源南路甲 2 号华谊兄弟办公大楼

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股证明、委托人身份证办理登记手续；


（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2020 年 3 月 11 日 17:30 前送达公司董
事……
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