公告日期:2018-04-21
证券代码:300027 证券简称:华谊兄弟 公告编号:2018-043
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于全资子公司及实际控制人为公司申请综合授信
提供担保暨关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易概述:华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“公司”)为实际经营的需要,拟向江苏银行股份有限公司北京安定门支行(以下简称“江苏银行”)申请人民币3亿元的综合授信,授信期限为一年。公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司(以下简称“娱乐投资”)及公司实际控制人王忠军、王忠磊拟对公司申请上述综合授信提供连带责任保证,担保期限为三年,担保金额为人民币3亿元,本次担保不收取担保费用。
2、关联关系情况:因保证人王忠军、王忠磊为公司的实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保构成关联交易。
3、2018年4月20日,公司第四届董事会第13次会议以5票赞同,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司及实际控制人为公司向江苏银行申请人民币3亿元综合授信提供担保的议案》。关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易涉及金额已经达到股东大会审议权限范围,因此,本次交易经董事会审议通过后还需提请股东大会审议后方可实施。
二、被担保方基本情况
1、基本信息
(1)公司名称:华谊兄弟传媒股份有限公司
(2)设立时间:2004年11月19日
(3)注册地址:浙江省东阳市横店影视产业实验区C1-001
(4)注册资本:人民币277,450.5919万元
(5)法定代表人:王忠军
(6)公司经营范围:制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧(凭《广播电视节目制作经营许可证》经营),国产影片发行(凭《电影发行经营许可证》经营),摄制电影(单片)。企业形象策划,影视文化信息咨询服务,影视广告制作、代理、发行,影视项目的投资管理,经营进出口业务,实业投资,投资管理、资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),投资咨询,企业管理咨询,经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、主要财务数据
公司合并报表最近两年的经营情况如下:
单位:元
项目/年度 2017年 2016年
营业收入 3,946,276,083.68 3,503,457,272.67
营业成本 2,152,616,127.64 1,710,347,958.56
利润总额 1,075,289,655.55 1,287,764,537.68
净利润(归属于上市公司 828,283,901.48 808,134,026.02
股东的净利润)
单位:元
项目/年度 2017年末 2016年末
资产总额 20,154,662,724.20 19,852,631,103.57
负债总额 9,602,376,278.78 10,002,218,185.81
净资产(归属于上市公司 9,661,200,837.34 9,035,953,456.32
股东的所有者权益)
三、关联方基本情况
1、关联方……
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