公告日期：2018-04-21

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-043



华谊兄弟传媒股份有限公司



关于全资子公司及实际控制人为公司申请综合授信



提供担保暨关联交易公告



本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、关联交易概述



1、交易概述：华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为实际经营的需要，拟向江苏银行股份有限公司北京安定门支行（以下简称“江苏银行”）申请人民币3亿元的综合授信，授信期限为一年。公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司（以下简称“娱乐投资”）及公司实际控制人王忠军、王忠磊拟对公司申请上述综合授信提供连带责任保证，担保期限为三年，担保金额为人民币3亿元，本次担保不收取担保费用。



2、关联关系情况：因保证人王忠军、王忠磊为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。



3、2018年4月20日，公司第四届董事会第13次会议以5票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司及实际控制人为公司向江苏银行申请人民币3亿元综合授信提供担保的议案》。关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。



4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易涉及金额已经达到股东大会审议权限范围，因此，本次交易经董事会审议通过后还需提请股东大会审议后方可实施。



二、被担保方基本情况



1、基本信息



（1）公司名称：华谊兄弟传媒股份有限公司



（2）设立时间：2004年11月19日



（3）注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区C1-001



（4）注册资本：人民币277,450.5919万元



（5）法定代表人：王忠军



（6）公司经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（凭《广播电视节目制作经营许可证》经营），国产影片发行（凭《电影发行经营许可证》经营），摄制电影（单片）。企业形象策划，影视文化信息咨询服务，影视广告制作、代理、发行，影视项目的投资管理，经营进出口业务，实业投资，投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



2、主要财务数据



公司合并报表最近两年的经营情况如下：



单位：元



项目/年度 2017年 2016年



营业收入 3,946,276,083.68 3,503,457,272.67



营业成本 2,152,616,127.64 1,710,347,958.56



利润总额 1,075,289,655.55 1,287,764,537.68



净利润（归属于上市公司 828,283,901.48 808,134,026.02



股东的净利润）



单位：元



项目/年度 2017年末 2016年末



资产总额 20,154,662,724.20 19,852,631,103.57



负债总额 9,602,376,278.78 10,002,218,185.81



净资产(归属于上市公司 9,661,200,837.34 9,035,953,456.32



股东的所有者权益)



三、关联方基本情况



1、关联方……
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