公告日期：2018-04-21

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-044



华谊兄弟传媒股份有限公司



关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告



本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1、会议届次：2018年第四次临时股东大会



2、会议召集人：公司第四届董事会



3、公司第四届董事会第13次会议审议通过了《关于召开公司2018年第四次



临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。



4、会议召开日期和时间：



现场会议召开时间：2018年5月7日（周一）14:30。



网络投票时间：2018年5月6日至2018年5月7日。其中，通过深圳证券交



易所系统进行网络投票的具体时间为 2018年5月7日上午9：30至11：30，下



午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018



年5月6日下午15：00至2018年5月7日下午15：00期间的任意时间。



5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。



公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。



6、股权登记日：2018年5月2日



7、会议出席对象



（1）2018年5月2日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有



限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的见证律师。



8、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场B座15楼



丰联会馆



二、会议审议事项



（一）会议审议的议案：



1、《关于公司向江苏银行申请人民币3亿元综合授信的议案》



2、《关于全资子公司及实际控制人为公司向江苏银行申请人民币 3亿元综



合授信提供担保的议案》



（二）披露情况：



上述议案的相关内容详见2018年4月20日刊登在中国证监会指定信息披露



网站上的《华谊兄弟传媒股份有限公司第四届董事会第13次会议决议公告》。



三、提案编码



提案 备注



编码 提案名称 该列打勾的栏



目可以投票



100 总议案：所有提案 √



1.00 《关于公司向江苏银行申请人民币 3 亿元综合授信 √



的议案》



2.00 《关于全资子公司及实际控制人为公司向江苏银行申 √



请人民币3亿元综合授信提供担保的议案》



四、现场会议登记方法



1、登记时间：2018年5月3日，上午9：30-11：30，下午13：30-17：30



2、登记地点：北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场A座908室



3、登记方式



（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授……
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