公告日期：2018-01-22

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-011



华谊兄弟传媒股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏



一、重要提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形。



2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。



3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



二、会议召开和出席情况



1、召开时间：2018年1月22日（星期一）14:30



2、召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场B座15楼丰联会



馆



3、召集人：公司董事会



4、主持人：董事丁琪



5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开6、网络投票时间：



2018年1月21日至2018年1月22日。其中，通过深圳证券交易系统进行



网络投票的具体时间为2018年1月22日上午9：30至11：30，下午13：00至



15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年1月21日下午



15：00至2018年1月22日下午15：00 期间的任意时间。



7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。



三、会议出席情况：



1、出席的总体情况



参加本次大会的股东（或委托代理人）共19人，代表股份807,460,570股，



占公司股份总数的29.1029%。



2、现场会议出席情况：



参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）8人，代表股份



784,764,703股，占公司股份总数的28.2849%。



3、网络投票情况：



参加本次股东大会网络投票的股东11人，代表股份22,695,867股，占公司



股份总数的0.8180%。



四、议案审议与表决情况



本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： 1、《关于全资子公司华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请 1,000 万美元贷款的议案》



表决结果：



同意807,442,673股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总



数的99.9978%；反对17,897股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权



股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权



股份总数的0%。



其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意22,997,695股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.8482%；反对17,897股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。



本议案表决通过。



2、《关于公司为全资子公司华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请 1,000



万美元贷款提供质押担保的议案》



表决结果：



同意807,442,673股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总



数的99.9978%；反对10,297股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权



股份总数的0.0013%；弃权7,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表



决权股份总数的0.0009%。



其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意22,997,695股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.8482%；反对10,297股，占



出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0013%；弃权7,600股，



占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0009%。



本议案表决通过。



五、律师出具的法律意见



本次股东大会由北京市时代九和律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。