公告日期：2024-11-23

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-101
华谊兄弟传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第七次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、公司第六届董事会第 25 次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第七次临
时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（周一）14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深交所交易系统投票：2024 年 12 月 9 日 9:15 至 9:25；9:30 至
11:30；13:00 至 15:00。

②通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2024 年 12 月 4 日

7、会议出席对象：

（1）2024 年 12 月 4 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本
必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议
室

二、会议审议事项

1、审议议案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案 √

2.00 关于《2024 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案 √

3.00 关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励 √

计划有关事项的议案

2、披露情况：

上述议案的有关内容详见 2024 年 11 月 20 日刊登在中国证监会指定信息披露
网站上的《华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会第 23 次会议决议公告》《华谊兄弟传媒股份有限公司第六届监事会第 10 次会议决议公告》。

3、其他说明：

（1）根据《上市公司股权激励管理办法》等规定，上述议案为特别决议事项，需经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决，且不得代理其他股东投票。

（2）根据《上市公司股权激励管理办法》等规定，独立董事高海江依法作为征集人就上述议案采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权，详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》。

（3）根据《上市公司股东大会规则》等规定，上述议案属于涉及影响中小投
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2024 年 12 月 5 日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:30

2、登记地点：北京市朝阳区朝……
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