公告日期：2019-06-20

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2019-051
天津红日药业股份有限公司

关于第二期限制性股票激励计划授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）完成了第二期限制性股票激励计划的股票授予登记工作，具体情况如下：

一、履行的决策程序和信息披露情况

1、2019年3月1日，公司召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《关于公司第二期限制性股票激励计划绩效考核实施办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司监事会对本次限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见，独立董事对此发表了同意的独立意见。北京市康达律师事务所就第二期限制性股票激励计划草案出具了法律意见书。2019年4月3日披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》，并就公司第二期限制性股票激励计划向公司全体股东公开征集委托投票权。

2、2019年4月4日，公司通过OA办公系统发布了《公司第二期限制性股票激励计划名单的公示》，对第二期限制性股票激励计划激励对象的姓名及职务予以公示，公示时间自2019年4月5日起至2019年4月14日止，期间公司员工可通过人力资源中心、证券部向监事会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并于2019年4月19日披露了《监事会关于第二期限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3、2019年4月24日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《关于公司第
二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第二期限制性股
票激励计划绩效考核实施办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理第
二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施第二期限制性股票激励计
划获得批准，董事会被授权确定本次限制性股票授予日、在激励对象符合条件时
向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。股东大会
审议通过股权激励计划及相关议案后，公司于2019年4月25日披露了股东大会决
议公告，以及第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告。

4、2019年4月26日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一
次会议，审议通过了《关于对公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单及授
予数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》及《关于
核实〈天津红日药业股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）〉激励对
象名单（调整后）的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象
主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对调整后的激励
对象名单再次进行了核实并对授予日限制性股票激励计划激励对象名单发表了
核查意见。2019年4月29日，公司披露了向第二期限制性股票激励计划的激励对
象授予限制性股票的公告。

二、限制性股票的授予情况

1、股票来源：公司通过二级市场回购的本公司A股普通股

2、授予日：2019年4月26日

3、授予价格：限制性股票的授予价格为1.69元/股

4、授予人数及授予数量：本激励计划激励对象为58人，授予的限制性股票
数量为2,965万股，约占目前公司股本总额的0.9847%。激励对象包括在公司任职
的董事、高级管理人员、核心管理人员及技术（业务）人员（不包括独立董事、
监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女）。

本激励计划激励对象名单及分配情况如下：

限制性股票 占拟授予限制 占草案公布时
姓名 职务 股数（万股）性股票总数的 公司总股本的
比例 比例


郑丹 董事、总经理 1……
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