公告日期:2024-04-26
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会由 7 名董
事组成,其中包括 3 名独立董事。2023 年度,公司董事会严格依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董 事会职权,严格执行股东大会各项决议,积极推进董事会各项决议的实施,不断 规范公司法人治理结构,确保董事会科学决策和规范运作,推动公司持续健康稳 定发展,维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报 如下:
一、报告期内公司经营概况
2023 年度,公司移动通信技术服务业务稳中向好,实现营业收入 70,544.47
万元,同比上升 4.29%,全年毛利率 13.48%,同比上升 1.65%。本期归属于上市 公司股东的净利润-2,549.07 万元,同比下降 282.65%,本期亏损的原因主要系:
(1)公司本期获取三体 IP 授权,确认授权金摊销费用 1,124.21 万元;(2)公
司本期计提股份支付费用 1,129.74 万元。
随着 5G 建设和商用的加速落地,公司利用积累的移动通信和数字孪生等技
术能力积极探索 5G+应用的发展机会。2023 年 2 月 17 日,公司披露《关于签署著
作权许可合同的公告》,三体宇宙将系列小说《三体》(含系列小说三部曲,以
下简称“作品”)在授权范围内的“一款 AR 应用程序及 AR 联名设备授权” “元
宇宙社区授权” “作品中一个主要人物的虚拟形象开发、设计、运营授权”授 予公司。公司通过与三体宇宙关于《三体》系列作品的著作权许可合作,正式进 入元宇宙、虚拟现实和数字人等数字经济产业,通过国际顶级 IP 赋能 5G+应用 场景的开发和落地,公司开始研究和开发高质量的数字产品。
二、报告期内董事会主要工作情况
(一) 董事会会议召开情况
报告期内,公司共召开 9 次董事会会议,会议讨论了如下议案并做出决议:
会议届次 召开日期 会议议案 审议结果
第六届董事会第 2023 年 03 月 1、《关于签署著作权许可合同的议案》 审议通过
二十次会议 15 日
1、《2022 年年度报告全文及摘要》
2、《2022 年度董事会工作报告》
3、《2022 年度总经理工作报告》
4、《2022 年度财务决算报告》
5、《关于 2022 年度利润分配的预案》
6、《2022 年内部控制自我评价报告》
7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议
案》
8、《关于向银行等融资机构申请融资授
第六届董事会第 2023 年 03 月 信额度及提供相关资产抵(质)押担保的
二十一次会议 29 日 议案》 所有议案均审议通过
9、《关于担保的议案》
10、《关于使用自有闲置资金购买理财产
品的议案》
11、《关于 2022 年度董事(非独立董事)
及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方
案的议案》
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