公告日期：2024-04-26

证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2024-009
杭州华星创业通信技术股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州华星创业通信技术股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2024 年 4
月 12 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 24 日以现
场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，出席表决监事 3 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席高宏斌先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、《2023 年度监事会工作报告》

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

二、《2023 年度财务决算报告》

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于 2023 年度利润分配的预案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《公司章程》等的有关规定，鉴于公司截止 2023 年末累计可分配利润为负，不满足公司实现现金分红的条件，综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，公司董事会提出公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。


经审核，公司 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度实际经营情况和
未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

四、《2023 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交 2023年度股东大会审议。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东大会审议。

五、《2023 年内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司(含子公司)在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币10,000 万元的自有闲置资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，投资期限为本议案审议通过后至下一次召开年度股东大会日。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、《关于 2023 年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬分
配方案的议案》

监事会对公司 2023 年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方案没有意见，同意本议案中董事（非独立董事）绩效评价及薪酬分配方案提交股东大会审议。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

此项议案中董事（非独立董事）绩效评价及薪酬分配方案尚需提交股东大会审议。

八、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会同意公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，编制截至 2023 年 12 月 31 日募集
资金存放与使用情况的专项报告。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

九、《2024 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况……
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