公告日期：2017-01-19

证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2017-001



沈阳新松机器人自动化股份有限公司



第五届董事会第二十九次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2017年1月19日上午9：30----10：30在沈阳市浑南新区金辉街16号公司东区二楼会议室以通讯方式召开，会议通知于2017年1月6日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事8人，实际参加8人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



会议由董事长于海斌先生主持，与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议：



审议通过了关于设立投资公司的议案



公司拟使用自有资金10000万元在沈阳设立投资公司沈阳新松投资管理有



限公司（以工商部门核准的名称为准）。具体内容请详见《关于设立投资公司的公告》。公司董事会授权管理层具体实施。



审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会



2017年1月19日




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