公告日期:2017-01-19
证券代码:300024 证券简称:机器人 公告编号:2017-001
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2017年1月19日上午9:30----10:30在沈阳市浑南新区金辉街16号公司东区二楼会议室以通讯方式召开,会议通知于2017年1月6日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事8人,实际参加8人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长于海斌先生主持,与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议:
审议通过了关于设立投资公司的议案
公司拟使用自有资金10000万元在沈阳设立投资公司沈阳新松投资管理有
限公司(以工商部门核准的名称为准)。具体内容请详见《关于设立投资公司的公告》。公司董事会授权管理层具体实施。
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
2017年1月19日
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