公告日期：2024-04-19

证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2024-010
沈阳新松机器人自动化股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2024年4月17日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年4月7日以邮件及专人传递的方式送达。会议应参加董事7人，实际参加7人。以通讯方式出席会议的董事有李贻斌、曾鹏。会议由董事长胡琨元先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023 年度董事会报告》

《2023 年度董事会报告》详见公司 2023 年年度报告。公司独立董事杨立杰
先生、石艳玲女士、李贻斌先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

2023 年年度报告及其摘要详见公司于 2024 年 4 月 19 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。2023 年年度报告披露提示性公告同日刊

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为 48,571,603.97 元，母公司实现的净利润为 61,339,925.61 元；
截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表期末未分配利润为-25,012,819.51 元，母公司
期末未分配利润为 226,703,648.99 元。鉴于 2023 年度公司合并报表期末未分配利润为负值，为保障公司正常经营和持续发展，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会独立董事专门会议审议通过了该议案。全体独立董事认为公司董事会提出的 2023 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司章程》的相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意将此项议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

2023 年度公司实现营业收入 396,659.49 万元，比上年同期上升 10.93%，归
属上市公司股东净利润 4,857.16 万元，比上年同期上升 9.49%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《2023 年度财务报告》。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》


具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 19 日 登 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《2023 年度证券投资情况的专项说明》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《2023年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《2023 年度内部控制评价报告》。

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