公告日期：2024-04-19

证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2024-020
沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司根据日常经营业务需要，预计 2024 年度将与关联方中国科学院沈阳自动化研究所（以下简称“沈自所”）、苏州新施诺半导体设备有限公司及其下属控股子公司（以下简称“苏州新施诺”）发生总金额不超过 18,000 万元的日常关联交易。2023年度公司与上述关联方已发生的关联交易（包括关联采购与关联销售）金额为1,527.68 万元。

2024 年 4 月 17 日，公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五
次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡琨元、曾鹏、董英慧、张进及关联监事周船已回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（二）2024 年度预计主要日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类 关联交 关联交易 2024 年 2024 年 2023 年
别 关联人 易内容 定价原则 度预计金 1-3 月已 度发生金
额 发生金额 额


中国科学

院沈阳自 销售产 15,000 0 115.69
动化研究 品 参考市场

所 公允价格

向 关 联 人 销 苏州新施 的基础上，

售产品、商品 诺半导体 共同协商

设备有限 销售产 确定 3,000 0 0

公司及其 品

下属控股

子公司

小计 18,000 0 115.69

注：上表中公司日常关联交易“2024 年 1-3 月已发生金额”为财务部门初步核算数据，
尚未经审计。

（三）2023 年度主要日常关联交易实际发生情况

2023 年度，公司主要与沈自所实际发生的采购及销售商品的关联交易总金额为 203.13 万元；与苏州新施诺半导体设备有限公司及其下属控股子公司实际发生的采购及销售商品的关联交易总金额为 1,324.55 万元（不含已签订单但未实际发生的金额）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）沈自所

1、基本情况

名称：中国科学院沈阳自动化研究所

性质：事业单位

法定代表人：史泽林

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区南塔街 114 号

统一社会信用代码：12100000400012449R

开办资金：11,170 万元

成立日期：1958 年 11 月 01 日


业务范围：开展自动化技术研究，促进科技发展。先进制造模式与系统管理技术研究开发 智能机器与系统研究开发工业自动化技术研究系统工程与成套装备研究模式识别与图象处理技术研究开发工业和水下机器人研制、特种机器人研制相关检测、认证和培训相关学历教育、技术服务与学术交流《信息与控制》和《机器人》出版。

2、主要财务数据

沈自所 2023 年度，资产总额为 642,876.31 万元，净资产为 386,704.55，本
期收入为 272,335.04 万元，本期盈余为 4,660.12 万元。（以上数据经审计）

3、关联关系

沈自所为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，沈自所为公司关……
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