公告日期：2024-04-19

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（石艳玲）

各位股东及股东代表：

本人作为沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，在2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人石艳玲，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，硕士。曾任职于辽宁银行学校（辽宁金融职工大学）、中国工商银行辽宁省信托投资股份有限公司，现任北京金诚同达（沈阳）律师事务所高级合伙人，兼任中华全国律师协会公司法委员会委员、辽宁省律师协会常务理事暨公司并购专委会主任、沈阳市党外知识分子联谊会副会长等职务。2022 年 1 月至今任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2023 年度，公司共召开董事会会议 6 次，本人出席情况如下：


姓名 本年应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
次数 次数 次数 次数 亲自出席会议

石艳玲 6 6 0 0 否

2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人出席会议情况如下：

姓名 本年应参加股东大 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
会次数 次数 次数 次数 亲自出席会议

石艳玲 2 2 0 0 否

（二）2023 年度发表独立董事意见情况

报告期内，本人作为公司的独立董事，对下列事项发表了独立意见，并出具书面意见。

时间 会议名称 发表独立意见事项 意见类型

1.关于公司 2022 年度关联交易事项的独立意

见；

2.关于 2022 年度公司控股股东及其他关联方

占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；

3.对公司 2022 年度利润分配预案的独立意

见；

4.关于 2022 年度募集资金存放和使用情况专

项报告的独立意见；

5.关于公司 2022 年度证券投资的专项独立意

见；

6.关于 2022 年度内部控制的自我评价报告的

2023年4 第七届董事会 独立意见； 同意

月13日 第十次会议 7.关于对 2023 年度公司董事、高级管理人员

薪酬方案的独立意见；

8.关于为公……
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