公告日期：2024-04-19

证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2024-011
沈阳新松机器人自动化股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2024年4月17日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年4月7日以邮件及专人传递的方式送达。会议应参加监事3人，实际参加3人。会议由监事会主席周船先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2024年4月19日登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023 年年度报告及其摘要详见公司于 2024 年 4 月 19 日登载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。


（三）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为48,571,603.97元，母公司实现的净利润为61,339,925.61元；
截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表期末未分配利润为-25,012,819.51 元，母公司
期末未分配利润为 226,703,648.99 元。鉴于 2023 年度公司合并报表期末未分配利润为负值，为保障公司正常经营和持续发展，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2023 年度财务报告》。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时的进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《2023 年度证券投资情况的专项说明》


监事会认为：公司在报告期内严格执行了《对外投资管理制度》，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《2023 年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制建立和运作情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会同意公司在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限为 12 个月以内的保本……
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