公告日期：2024-03-01

证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2024-004
沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 29
日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订公司相关治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修改原因及依据

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》和相关制度进行了系统性的梳理和修改。

二、《公司章程》修订情况及修订相关制度明细

关于《公司章程》的具体修订情况详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》（2024 年 2 月）。

本次修订相关制度明细如下：

序号 制度名称 类型

1 独立董事工作细则 修订

2 董事会专门委员会实施细则 修订

3 关联交易管理制度 修订

4 募集资金使用管理办法 修订

5 董事会议事规则 修订

6 对外担保管理制度 修订


上述制度尚需提交公司股东大会审议。本次修订的相关制度全文详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。
特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
2024年2月29日


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