公告日期：2024-03-01

证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2024-006
沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一），下午 14:00。

（2）网络投票时间如下：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间：2024 年 3 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 3 月 18 日上午 9:15—
下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 3 月 11 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 3 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、现场会议地点：沈阳市浑南新区全运路 33 号，沈阳新松机器人自动化股
份有限公司 C1 办公楼会议中心 101 会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √

3.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √

4.00 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案 √

5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

6.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 √

7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2、上述议案已经2024 年 2 月29 日召开的公司第七届董事会第十六次会议、
第七届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日登
载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、议案 2、议案 7 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票……
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