公告日期：2023-08-26

证券代码：300024 证券简称： 机器人 公告编号：2023-041
沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于与关联方签订采购合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开了第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述

公司拟与苏州新施诺半导体设备有限公司（以下简称“苏州新施诺”）签署8寸OHT自动搬运系统采购合同，合同金额为3,405.82万元（含税）。

苏州新施诺为公司参股子公司，公司董事兼总裁张进先生、财务总监张天竹先生在苏州新施诺担任董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，苏州新施诺为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

公司于2023年8月25日召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》，关联董事张进先生回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：苏州新施诺半导体设备有限公司

统一社会信用代码：91320505MAC1BK3F6K


法定代表人：王宏玉

注册资本：101,293.75 万人民币

住 所：苏州高新区邓尉路 105 号狮山科技馆 1201-16 室

成立日期：2022 年 10 月 9 日

主营业务：工厂自动化业务，主要为半导体自动物料搬运系统（AMHS）等自动化设备的研发生产和销售。

股权结构：沈阳新松机器人自动化股份有限公司持股 32.83%；苏州聚源振
芯股权投资合伙企业（有限合伙）持股 14.21%；嘉兴创领亿芯股权投资合伙企业（有限合伙）持股 5.68%；北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）持股 5.68%；扬州致盛投资合伙企业（有限合伙）持股 5.68%；扬州集盛投资合伙企业（有限合伙）持股 5.68%；嘉兴聚源铭领股权投资合伙企业（有限合伙）持股 4.55%；南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业（有限合伙）持股 4.26%；苏州金鳞润元创业投资合伙企业（有限合伙）持股 3.41%；中芯熙诚（北京）数字科技基金（有限合伙）持股 2.70%；苏州申祺利纳绿色股权投资合伙企业（有限合伙）持股 2.34%；三亚市启赋创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股 1.99%；嘉兴德宁鸿福股权投资合伙企业（有限合伙）持股 1.71%；青岛浑璞科芯九期创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股 1.41%；宁波梓禾博意创业投资合伙企业（有限合伙）持股 1.41%；苏州狮山新兴产业投资合伙企业（有限合伙）持股1.14%；苏州高新科创天使一期创业投资合伙企业（有限合伙）持股 1.14%；苏州聚新二号中小科技创业投资企业（有限合伙）持股 1.14%；苏州恒顺泰创业投资合伙企业（有限合伙）持股 0.85%；扬州弘安股权投资合伙企业（有限合伙）持股 0.70%；产研国创（济南）智能机器人股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 0.57%；南京建功立邺宁鞍股权投资合伙企业（有限合伙）持股 0.57%；北京泓石汇泉投资管理合伙企业（有限合伙）持股 0.35%。

2、主要财务数据

苏州新施诺2022年度，营业收入为20,055.76万元，净利润为-4,323.66万元；截至2023年6月30日，资产总额为231,862.21万元，净资产为110,557.72万元。（以
上数据为苏州新施诺合并报表口径数据）

3、关联关系

公司董事兼总裁张进先生、财务总监张天竹先生在苏州新施诺担任董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，苏州新施诺为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

4、失信执行人说明及履约能力说明

经查询中国执行信息公开网，苏州新施诺不属于失信被执行人。苏州新施诺依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关……
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