公告日期：2019-03-20

网宿科技股份有限公司



董事会议事规则修订对照说明



（经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，待公司2018年年度股东大会审



议。）



2019年3月19日，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董



事会第三十次会议，审议并通过《关于修订〈网宿科技股份有限公司董事会议事



规则〉的议案》。为进一步提高董事会规范运作能力，公司根据《公司法》、《深



圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运



作指引》及《公司章程》等法律法规，结合公司实际经营管理情况，对《网宿科



技股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订。主要修订内容如下：



修订前 修订后



第五条董事会行使下列职权： 第五条董事会行使下列职权：



（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；



（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；



（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方

案； 案；



（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方

案； 案；



（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行

债券或其他证券及上市方案； 债券或其他证券及上市方案；



（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或

者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；



（八）在股东大会的授权范围内，审议以下交 （八）决定公司因《公司章程》第二十三条第

易事项： 一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计 情形收购公司股份；



总资产的10%以上、低于50%，该交易涉及的资产 （九）公司发生的交易达到下列标准之一的，

总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计 应当提交公司董事会审议并及时披露：



算数据； 1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经

2、交易标的（如股权)在最近一个会计年度相 审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业 时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

收入的10%以上、低于50%，且绝对金额超过500 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相

万元、3000万元以下； 关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计

3、交易标的（如股权)在最近一个会计年度相 营业收入的10%以上，且绝对金额超过500万元；

关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相

的10%以上、低于50%，且绝对金额超过100万元、关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净



300万元以下； 利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；



4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上

司最近一期经审计净资产的10%以上、低于50%，市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对

且绝对金额超过500万元、3000万元以下； 金额超过500万元；



5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经 5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年

审计净利润的……
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