公告日期：2017-04-28

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-061



网宿科技股份有限公司



关于董事会、监事会换届及部分董事、监事离任的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



2017年4月27日，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年



第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员。现将有关情况公告如下：



一、第四届董事会和监事会成员组成情况



1、第四届董事会成员



非独立董事：刘成彦、洪珂、储敏健、颜永春



独立董事：王蔚松、李智平、黄斯颖



董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一2、第四届监事会成员



张海燕、宣俊、徐明微（职工代表监事）



监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员



二、换届离任董事及监事情况



第三届董事会独立董事戈向阳先生在第三届董事会任期届满后不再担任公司独立董事以及董事会专门委员会职务，也不担任公司任何职务。截至本公告披露之日，戈向阳先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。



第三届监事会职工代表监事谢芙蓉女士在第三届监事会任期届满后不再担任公司职工代表监事，但仍在公司任职。截至本公告披露之日，谢芙蓉女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。



公司对独立董事戈向阳先生、监事谢芙蓉女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！



特此公告。



网宿科技股份有限公司董事会



2017年4月27日




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