公告日期：2024-11-23

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-087
网宿科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决定于2024年12月9日（星期一）下午14:30召开2024年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2024年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东会，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年12月9日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年12月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月9日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年12月9日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。


公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年12月2日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2024年12月2日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室

9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度 √

并延长投资期限的议案》

2.00 《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度 √

并延长投资期限的议案》

3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

上述第 1.00-5.00 项议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。

2、议案披露情况：上述议案内容请详见公司于 2024 年 11 月 23 日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十七次会议决议公告》《第六届监事会第十八次会议决议公告》《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度并延长投资期限的公告》《关于调整使用闲置募集资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。