公告日期：2024-04-13

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-012
网宿科技股份有限公司

2023 年度内部控制评价报告

网宿科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业“内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公
司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评
价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

（1）根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内
部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（2）根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未产生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价的范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司境内的分公司、子公司及香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）、香港申嘉科技有限公司（以下简称“香港
申嘉”）、CDNetworks Co., Ltd.，CDNetworks Singapore Pte. Ltd.，CDNetworks
HoldingsSingaporePte.Ltd.已纳入评价范围，除香港申嘉、香港网宿、CDNetworks
Co., Ltd.、CDNetworks Singapore Pte. Ltd.、CDNetworks Holdings Singapore Pte.
Ltd.外的其他海外部分未纳入本年度评价。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 93.79%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的95.82%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部审计机构设置、企业内控制度风险评估、治理结构、重大投资、子公司管理、关联交易、募集资金管理、信息披露管理、人力资源管理、企业文化、货币资金管理、采购与付款、销售与收款、存货管理等主要业务流程；重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、采购业务、销售业务、对下属企业的管控、重大投资决策、关联交易、信息披露管理等。
1、治理结构

公司股东大会、董事会、监事会以及公司管理层体系健全；依法分别履行各项决策、执行和监督的职责。公司根据业务需要合理设置内部机构和下属分支机构，各部门和分支机构职责明确，运行正常。公司已制定了包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总裁工作细则》在内的各类管
理制度与工作制度，同时公司各部门、各分支机构均制定了完备的工作制度与工作流程，形成了一整套完整、合规、有效运行的制度、运营体系。

2、内部审计机构设置

公司在董事会下设立了审计委员会，审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。审计委员会下设立内部审计部，对内部控制的有效性进行监督和定期、不定期检查，对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照公司内部审计工作程序进行报告，并提出相应的改进建议和处理意见，并对整改进行监督与跟踪、评估；对在监督检查中发现的内部控制重大缺陷，可直接向董事会及审计委员会报告，确保了内部控制的严格贯彻实施和经营活动的正常进行。根据公司经营方针、目标，2023 年，内部审计部通过有效开展审计确认和咨询服务，评价并协助改善公司风险管理以及内部控制……
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