公告日期：2023-12-02

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-147
网宿科技股份有限公司

关于 2023 年第五次临时股东大会增加临时提案

暨召开 2023 年第五次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》，定于2023年12月11日（星期一）下午14:30召开2023年第五次临时股东大会。

2023年11月30日，公司董事会收到了公司股东刘成彦先生提交的《关于增加2023年第五次临时股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度并延长投资期限的议案》、《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第五次临时股东大会审议。上述议案已经公司2023年11月30日召开的第六届董事会第八次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于2023 年 12 月 2 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，刘成彦先生持有公司股份202,507,029股，占公司总股本的8.3090%。董事会认为：该提案人的身份符合有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。故董事会同意将上述临时提案提交公司
2023年第五次临时股东大会审议。

除上述调整外，公司2023年11月25日披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将关于召开2023年第五次临时股东大会的具体事项补充通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开2023年第五次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年12月11日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2023年12月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月11日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年12月11日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023年12月4日（星期一）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2023年12月4日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。


（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A座5层会
议室

9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议事项：

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