公告日期：2024-07-06

关于惠州亿纬锂能股份有限公司

关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿纬锂能本次关联交易事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、关联交易概述

2024年7月5日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，具体情况如下：

1、日常关联交易

公司及子公司拟向AmplifyCellTechnologiesLLC（以下简称“ACT”）提供与ACT位于美国的电池制造工厂的准备、启动和全面运营相关的若干服务并交付若干可交付成果等，2024年7月6日至2024年12月31日交易金额不超过2,300万美元（不含增值税）。

2、关联关系说明

公司董事长刘金成先生担任ACT的理事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，ACT为公司的关联法人。

3、审议程序

（1）2024年7月5日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，关联董事刘金成先生回避表决，公司独立董事已对本次关联交易进行了专门审议，并发表明确的同意意见。

（2）本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。


（3）上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。

4、2024年度预计关联交易类别及金额（不含增值税）

单位：万元

关联交易 关联交易 2024 年 1-6 2023 年已发
类别 关联人 关联交易内容 定价原则 预计金额 月已发生金额 生金额

（未经审计） （已经审计）

向关联人 拟向 ACT 提供与 ACT 位于美国的电池

提供服务 ACT 制造工厂的准备、启动和全面运营相关的 市场价格 2,300 万美元 - -
若干服务并交付若干可交付成果等

二、交易对方的基本情况

1、企业名称：Amplify Cell Technologies LLC

2、理事会：刘金成、Jennifer Rumsey、Amy Davis、John O'Leary、Stefan

Kurschner、Preston Feight、John Rich

3、注册地：美国

4、EIN：99-2708963

5、经营范围：生产、销售电池及在商用车领域从事相关研发业务

6、关联关系情况说明：公司董事长刘金成先生担任ACT的理事，根据《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，ACT为公司的关联法人。

7、主要财务指标：ACT设立于2024年5月29日，截至2024年5月31日，ACT

的总资产为10,312.29万美元，净资产为10,312.29万美元（未经审计）。2024年1-

5月实现营业收入0万美元，净利润-947.39万美元（未经审计）。截至本公告日，

ACT不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公

允的原则，参照市场价格、由交易双方协商确定。

2、关联交易协议由双方根据实际情况签署。


四、本次交易的目的和对公司的影响

公司关联交易是为了满足公司业务发展需求，以促进ACT……
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