公告日期：2024-12-10

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-97
北京鼎汉技术集团股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月09日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年12月26日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间为：2024年12月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票与网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券 交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024年12月18日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至2024年12月18日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东。上述 公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 2 号楼二层会议
室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √

2.00 《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程修正案》 √

2、审议与披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，有关议案已经独立董事
专门会议前置审议通过，详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述提案编码为 1.00 的议案属于与关联交易相关的议案，关联股东将对相关议案在股东大会中回避表决且不接受其他股东委托对该议案进行投票；提案编码为 2.00 的议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、现场参会登记时间：2024 年 12 月 19 日上午 9:30-12:00；下午 13:00-15:30。
2、现场参会登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 2 号楼
十层董事会办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证……
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