公告日期：2024-03-28

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。本人从事律师行业多年，充分发挥自己的专业优势投入到公司经营管理、公司治理等方方面面。在严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益、促进公司规范运作的同时，也积极关注和参与研究公司的发展，为公司的企业管理、人才建设、绩效考核、内部控制、外部审计沟通等工作提出了意见和建议。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、参加会议情况

2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审
阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2023 年度，董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批
程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

本人出席了公司 2023 年度召开的 1 次股东大会，出席会议情况如下：

本年应参加股东大会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

1 1 0 0

本人出席了公司 2023 年度召开的 8 次董事会，出席会议情况如下：

本报告期应参 现场出 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次未亲
加董事会次数 席次数 参加次数 席次数 数 自参加会议

8 7 1 0 0 否


二、发表独立意见情况

2023 年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他三位独立董
事就相关事项共同发表独立意见情况如下：

序号 时间 会议届次 独立事项意见 意见
类型

1 2023年3 第八届董事会第 《关于聘任公司副总裁的议案》 同意
月 17 日 二次（临时）会议

1、关于公司 2022 年度内部控制

自我评价报告的独立意见

2、关于公司控股股东及其关联方

占用公司资金、公司对外担保情

况的专项说明和独立意见

3、关于公司续聘容诚会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度审计机构的独立意见

2 2023年3 第八届董事会第 4、对公司 2022 年度利润分配方案 同意
月 27 日 三次会议

的独立意见

5、关于董事、高级管理人员薪酬的

独立意见

6、关于使用闲置自有资金进行现

金管理的独立意见

7、关于 2022 年度日常关联交易确

认和 2……
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