公告日期：2024-04-10

汉威科技集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年公司董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展年度各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将2023年董事会主要工作情况汇报如下：

一、公司2023年度经营情况

2023年度，公司实现营业收入2,287,234,581.83元，同比下降4.5%；实现归属于上市公司股东的净利润130,800,948.22元，同比下降52.64%；剔除公用出表的影响后，公司2023年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降19.24%。
二、董事会工作情况

2023年度，公司董事会共召开了10次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，并对相关议案进行了认真审议，具体情况如下：

序 会议届次 召开时间 会议议题

号

《关于选举第六届董事会董事长的议案》
《关于选举第六届董事会专门委员会组成人
员的议案》

1 第六届董事会 2023-1-12 《关于聘任公司总经理的议案》

第一次会议

《关于聘任公司高级管理人员的议案》

《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表
的议案》


《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的
议案》

《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

《关于 2023 年度公司董事薪酬政策的议案》
《关于2023年度公司高级管理人员薪酬政策
的议案》

2 第六届董事会 2023-3-29 《关于<2022 年度社会责任报告>的议案》
第二次会议

《关于办理2023年度银行综合授信业务的议
案》

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》

《关于2022年度计提信用及资产减值准备的
……
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