公告日期：2024-04-10

中信建投证券股份有限公司

关于汉威科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称“汉威科技”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况概述

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 1 月
12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕100 号）的决定，公司本次向 10 名特定对象共计发行人民币普通股（A 股）31,364,349 股，每股发行价格为人民币 19.13 元，募集资金总额为 599,999,996.37 元，扣除各项发行费用 9,180,532.40 元（不含增值税），
募集资金净额为 590,819,463.97 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 16 日划至公
司指定账户，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，
并于 2021 年 8 月 16 日出具了“大信验字[2021]第 28-00003 号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目及使用情况

根据《汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》《汉威科技集团股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的公告》中披露的募集资金投资用途，募集资金拟用于以下项目：


单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额

1 MEMS 传感器封测产线 22,097.51 20,546.00 14,065.81
建设

2 新建年产150万只气体传 19,234.03 18,212.00 10,467.95
感器生产线

3 新建年产 19 万台智能仪 16,155.86 14,381.00 11,845.24
器仪表生产线

4 物联网系统测试验证中 5,749.64 5,621.00 4,702.95
心建设

5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 18,000.00

6 智能环保设备及系统生 13,243.26 12,122.00 0.00
产线建设

合计 106,480.30 100,882.00 59,081.95

目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

鉴于募投项目实施需要一定的周期，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，增加收益，为公司及股东获取更好的回报。

（二）现金管理额度及期限

公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置募集资金适时进行现金
管理，该现金管理额度的使用期限为自董事会审议通过后 12……
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