公告日期：2023-09-28

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-053

汉威科技集团股份有限公司



关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 28 日召开的第六

届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：



一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序



1、2021 年 8 月 31 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一

次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。



2、2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 10 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和

职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名

单的异议。2021 年 9 月 13 日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于公司 2021 年限制

性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。



3、2021 年 9 月 16 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关

于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司实施 2021 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日公司在巨潮资讯网上披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。



4、2021 年 9 月 17 日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会

议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行再次核实并发表了核查意见。



5、2022 年 9 月 9 日，公司第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十一

次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行再次核实并发表了核查意见。



6、2022 年 9 月 19 日，公司第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十二

次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予第一个归属期激励对象名单进行核实并发表了核查意见。



7、2023 年 9 月 28 日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审

议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期暨预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予部分第二个归属期暨预留授予部分第一个归属期激励对象名单进行核实并发表了核查意见。



二、本次作废处理部分限制性股票的具体情况



1、根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，在首次授予的第二个归属期和预留授予的第一个归属期内，3 名首次授予的激励对象和 1 名预留授予的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其全部已授予尚未归属的限制性股票 49,000 股予以作废。



2、根据《激励计划》和立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022……
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