重庆莱美药业股份有限公司

投资者交流电话会议纪要

编号：2021-001

投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议

类别 媒体采访 业绩说明会

新闻发布会 路演活动

现场参观

其他：电话会议

参与单位名称及 天风证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券
人员姓名 股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、东方证券股份
有限公司、方正证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限
公司、恒泰证券股份有限公司、招商基金管理有限公司、中
国信达资产管理股份有限公司、东方邦信创业投资有限公司、
上海星通创业投资管理中心（有限合伙）、天府基金管理有
限责任公司等机构投资者。

时间 2021 年 1 月 31 日 20:00-21:30

地点 公司总部 13 楼会议室

上市公司接待人 公司创始人：邱宇

员姓名 副总经理、董事会秘书：崔丹

一、创始人邱宇先生介绍公司 2020年年度业绩预告情况
根据公司财务部初步测算数据，2020 年公司营业收入为
15.5 亿元~16.5 亿元，归属于上市公司股东净利润为亏损 2.7
投资者关系活动 亿元~3.3 亿元。公司 2020 年业绩亏损主要原因：

主要内容介绍 1、资产减值的影响

公司决定对可能与控股股东产生同业竞争以及不符合公
司未来战略规划的子公司进行相应处置，公司对部分拟处置
资产重新进行了评估，本报告期拟处置资产减值和公司其他
主要资产减值合计约-2.5 亿元。上述资产处置完成后，将有利

于公司集中优势资源进一步聚焦抗肿瘤、消化道、眼科等细
分领域。

2、开发支出转费用化影响

从行业政策、公司战略发展方向及临床和市场价值等方
面考虑，公司对相关研发项目予以终止研究，公司拟将终止
的在研项目的开发支出转入当期研发费用，金额约-4,600 万
元。

公司将继续对消化道领域等有战略意义的在研项目进行
投入开发，同时加大对创新项目的投资力度，聚焦如细胞免
疫治疗、靶向肿瘤药物、蛋白组学技术、眼科等创新领域，
公司科研将向高质量发展转型。

3、新冠疫情的影响

新冠疫情对公司采购、生产、销售等多方面带来较大影
响。因公司产品以消化道、甲状腺等领域的专科药品为主，
疫情期间受国家医疗资源集中调配的统筹管理，市场需求量
下降，导致收入同比减少约 2 亿元~3 亿元。随着疫情防控的
好转，公司加大了销售力度，积极调整销售政策，2020 年下
半年公司重点产品销售也逐步恢复正常。

二、创始人邱宇先生介绍公司 2021年重点工作展望

1、公司申请向特定对象发行股票进度

目前公司申请向特定对象发行股票事项已经深圳证券交
易所审核通过，待获得中国证券监督管理委员会作出同意注
册的决定后即可启动后续发行具体工作。本次向特定对象发
行股票完成后，公司募集资金总额为 10 亿元，将用于归还借
款和补充流动资金。本次公司引入国资股东有利于为公司引
入相应的产业资源和金融资源，也有利于强化公司治理能力，
提升公司内部控制水平。

2、加快推进眼科产品开发进度

公司联合爱尔眼科开发儿童青少年近视及干眼症等眼科

药品及护理产品，逐步搭建公司的眼科平台。合资公司湖南
迈欧医疗科技有限公司协同爱尔眼科长沙爱尔眼科医院开展
阿托品滴眼液开发和生产准备工作，满足临床和患者用药需
求。

3、加快推进资产处置进度。

2021 年 1 月 15 日，公司第五届董事会第十一次会议审议
通过了转让重庆莱美金鼠中药饮片有限公司股权和重庆莱美
健康产业有限公司股权议案，公司已与受让方签署的《股权
转让协议》完成前述两家子公司股权资产处置工作。

2021 年，公司将继续加快推进资产处置进程，聚焦抗肿
瘤、消化道、眼科等领域，打造细分领域有高度市场转化能
力的创新型企业。

4、加快推进甲状腺疾病健康管理平台成果转化力度

借助重点产品卡纳琳在甲状腺领域多年深耕力度，公司
已搭建的甲状腺疾病健康管理平台-“i 甲专线”具有显著的社
会价值和经济价值，是巩固公司在甲状腺领域地位的“有力抓
手”，随着爱甲专线专注度和用户的持续增长，公司逐步引入
的保险产品、甲状腺专科产品及器械等。

5、加大科研创新的投入力度

公司集中优势资源加大在肿瘤免疫治疗平台、纳米炭肿
瘤靶向药物平台和蛋白组学技术等创新产品技术的投入力
度。后续，相关创新技术也将得到国资控股股东支持，打造
相关创新医药产业生态集群。

三、问答环节

1、甲状腺疾病健康管理平台方面：甲状腺疾病健康管理
平台未来的规划？

公司通过搭建的甲状腺疾病管理平台爱甲专线，抓住 C
端，从术后随访再到疾病管理，与国内知名医院、权威专家
和教授的合作，现已成为以互联网平台（微信公众号、小程

序、APP、随访软件数据库）为核心，形成线上线下闭环。该
平台联合全国各省市重点医院围绕患者甲状腺健康需求开展
疾病管理服务，并逐步引进专用药品、保险、医美、营养强
化剂、肿瘤早筛检测服务等。

2、创新药物开发方面：目前公司做的细胞免疫疗法和蛋
白芯片项目进度如何？

子公司四川康德赛医疗科技有限公司自主研发基于自体
免疫细胞的个体化创新性细胞治疗产品，目前用于治疗晚期
卵巢癌的 DC 细胞疫苗已完成药学研究。

公司参股的 AglaeaPharm 公司利用多靶点筛选技术平台
有助于大幅提升小分子药物筛选的效率和筛选效果，有望形
成小分子创新药物全新筛选路径。

3、眼科用药方面：为什么选择开发阿托品，以及阿托品
进展情况？

根据卫健委发布的《2018 年全国儿童青少年近视调查结
果》数据显示，我国儿童青少年总体近视发病形势严峻，2018
年全国儿童青少年近视率为 53.6%，其中初高中生近视率均已
超过 70%。公司与爱尔眼科设立的合资公司湖南迈欧医疗科
技有限公司旨在开发儿童青少年近视及干眼症等眼科药品及
护理产品，满足临床患者需求。阿托品的院内制剂开发及院
内制剂批文相关工作如期推进中。

4、消化道药物：PPI 集采后公司有何应对措施？

公司从国家首次集采就开始进行积极地准备和布局：1）
销售模式及销售管理的改变，终端下沉、开发 OTC 销售渠道；
2）丰富储备品种，通过 PPI 药物组合提升市场销量占比；3）
从外部引进其他 PPI 相关品种权益。

5、业绩方面：公司连续两年亏损是否会被 ST？

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12
月修）》规则要求，创业板上市公司被 ST 财务类标准为：最

近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿
元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收
入低于 1 亿元。公司 2020 年主营收入为 15.5 亿元~16.5 亿元，
未达到上述 ST 标准。

附件清单（如有） 无

日期 2021 年 1 月 31 日