公告日期：2024-01-23

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临 2024-003

探路者控股集团股份有限公司



关于回购公司股份方案的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：



探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。



1、回购资金总额



用于回购股份的资金总额不低于 5,000 万元且不超过 10,000 万元（均含本

数）。



2、回购价格



不超过 9.57 元/股（含本数）。如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。



3、回购数量



按照回购股份价格上限 9.57 元/股计算，预计回购股份数量为 5,224,660 股至

10,449,320 股，占公司当前总股本比例为 0.59%至 1.18%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。



4、回购期限



自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。



5、回购用途



本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。



6、相关股东是否存在减持计划：公司于 2024 年 1 月 9 日披露了《关于公司

控股股东之一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：临 2024-001），持有公司股份 17,600,000 股（占本公司总股本比例 2.0069%，计算相关比例时，总股本已剔除回购专用账户中的股份数量，下同）的股东宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“百益钎顺”，控股股东之一致行动人）计划在前述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以大宗交易或集中竞价（含盘后定价）的方式减持公司股份不超过 17,539,000 股（占公司总股本比例不超过 1.9999%）。



除上述情况外，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东在回购期间暂无明确的减持计划。若未来上述主体拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。



7、相关风险提示



（1）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险；



（2）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险；



（3）本次回购股份方案可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险；



（4）本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更、终止的风险。



公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。



根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（简称

“《自律监管指引第 9 号》”）及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 1 月 23

日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容如下：





一、回购方案的主要内容



（一）回购股份的目的及用途



基于对公司未来发展前景的信心及对公司整体价值的判断，为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归，促进公司稳定可持续发展，在综合考虑公司财务状况、经营状况等情形下，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划。



（二）回购股份符合相关条件



公司本次回购股份《自律监管指引第 9 号》第十条规定的条件：



1、公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。