公告日期：2023-05-18

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2023-025
探路者控股集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

2023 年 4 月 27 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会通知召开 2022 年年度股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间；现场会议于
2023 年 5 月18 日下午14:00 在北京市昌平区北七家镇宏福科技园28 号南楼一层
阿尔卑斯会议室召开。

本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代表人数 18 人，代表公司
有表决权的股份数为 285,879,997 股，占上市公司总股份的 32.3503％，占公司有表决权股份总数的 32.5984%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表公司有表决权的股份数为 214,169,607 股，占上市公司总股份的 24.2355%，占公司有表决权股份总数的 24.4214%。通过网络投票的股东 11 人，代表公司有表决权的股份数为 71,710,390 股，占上市公司总股份的 8.1148%，占公司有表决权股份总数的8.1770%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表公司有
表决权的股份数为 27,866,653 股，占上市公司总股份的 3.1534%，占公司有表决权股份总数的 3.1776%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表公司有表决权的股份数为 4,119,500 股，占上市公司总股份的 0.4662%，占公司有表决权股份总数的 0.4697%；通过网络投票的股东 10 人，代表公司有表决权的股份数为23,747,153 股，占上市公司总股份的 2.6872% ， 占 公 司 有表决权股份总数的
2.7078%。

会议由董事长李明先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代表经审议，形成以下决议：

1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 285,714,897 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 99.9422%；反对 159,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例 0.0556%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例 0.0021%。

中小股东总表决情况：同意 27,701,553 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4075%；反对 159,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5706%；弃权 6,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0219%。
表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 285,714,897 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 99.9422%；反对 159,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例 0.0556%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例 0.0021%。

中小股东总表决情况：同意 27,701,553 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4075%；反对 159,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5706%；弃权 6,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0219%。
表决结果：该议案获得通过。

3、审议通过了《2022 年年度报告》全文及摘要

总表决情况：同意 285,714,897 股，占……
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