公告日期：2023-04-27

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2023-020
探路者控股集团股份有限公司

关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现合并报表口径归属于上市公司股东的净利润6,992.13万元，母公司2022年度实现净利润3,970.02万元。截至2022年12月31日，公司合并报表可供股东分配利润为24,783.73万元，资本公积余额为85,642.46万元；母公司可供股东分配利润为62,517.18万元，资本公积余额为104,622.46万元。公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。本利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司2022年度已实施的股份回购金额33,220,082元视同现金分红，公司以回购方式实现了对投资者的权益回报。

二、公司拟不进行利润分配的原因

2022年3月28日，公司召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至2022年12月31日，公司
通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份4,598,600股，支付总金额人民币33,220,082元（不含手续费）。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司2022年度视同现金分红33,220,082元，占2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为47.51%，分红比例符合《公司章程》及公司《分红回报规划》的要求。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司日常经营、重大投资计划等对资金的需求，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及全体股东利益最大化，公司董事会拟定了2022年度不进行利润分配的预案。

三、公司未分配利润的用途及计划

综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营、芯片业务发展等带来的营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司重视对投资者的合理投资回报，并将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，执行落实相关的利润分配制度，积极为股东创造长期的投资价值，与全体股东共享公司发展的经营成果。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

五、独立董事意见

经认真审议《关于2022年度利润分配预案》，我们认为公司提出2022年度不
进行利润分配的预案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。公司2022年度已实施的股份回购金额33,220,082元视同现金分红，公司以回购方式实现了对投资者的权益回报。因此我们对董事会作出不进行……
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