公告日期：2024-05-25

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-025
北京神州泰岳软件股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会没有否决议案的情况；

2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间 为 2024 年5月24日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月 24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；现场会议于2024年5月24日下午14:30 在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长冒大卫先生 主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次 会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

出席会议的股东（或股东代理人）共38名，所持（代理）股份250,361,530股， 占公司有表决权总股份的12.7964%（已剔除截至股权登记日处于公司2021年员工 持股计划账户中的股份数量及公司回购专用证券账户中的股份数量）。其中：参 加现场会议的股东及股东代表9人，所持（代理）股份为189,603,409股，占公司 有表决权总股份的9.6910%；通过网络投票的股东29人，代表股份60,758,121股， 占公司有表决权总股份的3.1055%。

出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）34人，代表公
司有表决权股份数61,314,266股，占公司有表决权总股份的3.1339%。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决情况：同意票248,984,755股，占出席会议有表决权股份总数的99.4501%；反对票1,376,775股，占出席会议有表决权股份总数的0.5499%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意票59,937,491股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7546%；反对票1,376,775股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.2454%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决情况：同意票248,984,755股，占出席会议有表决权股份总数的99.4501%；反对票1,376,775股，占出席会议有表决权股份总数的0.5499%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意票59,937,491股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7546%；反对票1,376,775股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.2454%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

（三）审议通过《2023 年年度报告》及摘要

表决情况：同意票248,984,755股，占出席会议有表决权股份总数的99.4501%；反对票1,376,775股，占出席会议有表决权股份总数的0.5499%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意票59,937,491股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.7546%；反对票1,376,775股，占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的2.2454%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》

表决情况：同意票67,203,377股，占出席会议有表决权股份总数的97.9925%；反对票1,376,775股，占出席会议有表决权股份……
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