公告日期：2024-05-11

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-023
北京神州泰岳软件股份有限公司

关于撤销调整子公司员工股权激励方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日召开 了公司第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十四次会议，分别审议通 过了《关于撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方案的议案》《关于同意董事 会撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方案的议案》等议案。具体情况如下：
一、原子公司调整员工股权激励方案的内容概述

鼎富智能拟对股权激励方案的部分内容进行调整，主要涉及授予时间、考核 期、业绩考核等方面，具体如下：

事项 调整前 调整后

考核期 考核期为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 考核期为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年
12 月 31 日。 12 月 31 日。

①鼎富智能在锁定期（考核期）3 年内 ①鼎富智能在考核期 3 年内实现整体
实现整体估值不低于 20 亿元（以增资 估值不低于 15 亿元（以增资或转股时
或转股时估值为依据）； 投后估值为依据）；

公司层面 ②锁定期（考核期）内鼎富智能累计 ②考核期内鼎富智能累计收入不低于
解锁条件 收入不低于 6 亿元； 6 亿元；

③不分期解锁，到期后如达成业绩考 ③不分期解锁，到期后如达成业绩考
核要求则一次性解锁；若未达成，则 核要求则一次性解锁；若未达成，则
由公司收回所授予的全部股份。 由公司收回所授予的全部股份。

本次股权激励的鼎富智能 30%股权分 激励股权授予日自鼎富智能2021年度
授予时间 多次在2023年12月31日前授予完成。 第四次股东会审议批准激励计划之日
起至 2024 年 12 月 31 日止。

除上述情况外，鼎富智能股权激励计划无重大调整，将继续按原方案执行。
二、撤销调整子公司员工股权激励方案的原因


经综合考量，公司决定鼎富智能股权激励事项继续按原方案执行，不进行调整；《关于子公司鼎富智能调整员工股权激励方案的议案》亦不再提交公司 2023年年度股东大会审议。

三、撤销调整子公司员工股权激励方案的影响

公司决定撤销对鼎富智能股权激励方案的调整事项，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大影响，不会影响公司及鼎富智能未来的发展规划，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

四、风险提示及其他

公司第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方案的议案》《关于同意董事会撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方案的议案》等议案。议案审议前已经公司全体独立董事过半数同意，关联董事冒大卫先生、胡加明先生回避表决，审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 11 日


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