公告日期:2024-04-27
证券代码:300001 证券简称:特锐德 公告编号:2024-037
青岛特锐德电气股份有限公司
关于 2023 年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、公司定于2024年5月24日(周五)14:00召开2023年度股东大会的会议召开时间、召开地点以及有权出席股东大会股东的股权登记日不变;
2、本次股东大会增加《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》的临时提案,除增加上述临时提案外,2024年4月24日发布的《关于召开2023年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。具体内容详见于2024年4月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-030)。
根据青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称“公司”或“特锐德”)第五届董事会第十八次会议决议,公司定于2024年5月24日(周五)下午14:00召开公司2023年度股东大会。
2024年4月26日,公司董事会收到公司持股3%以上股东青岛德锐投资有限公司(持有公司股份333,290,422股,占总股本的31.56%)的《关于提请青岛特锐德电气股份有限公司增加2023年度股东大会临时提案的函》,提议将公司于2024年4月26日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权
董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》作为临时提案,提交公司2023年度股东大会审议。
鉴于提案人青岛德锐投资有限公司持有本公司3%以上的股份,该提案人的身份符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,提案程序合法,本公司董事会同意将上述临时提案分别作为2023年度股东大会的第9-16项议案提交本次股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况,公司对《关于召开2023年度股东大会的通知》补充通知如下:
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2023年度股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:
已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,决定召开2023年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间为:2024年5月24日(周五)14:00
(2)网络投票时间为:2024年5月24日
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月24日9:15-15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
6. 股权登记日:2024年5月17日(周五)
7. 出席对……
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