公告日期：2024-04-24

青岛特锐德电气股份有限公司

2023年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监事会职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督，维护公司和股东的合法权益。现将2023年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了8次会议。具体情况如下：

会议召开日期 会议届次 审议的议案 表决
情况

《2022 年年度报告及其摘要》 通过
《2022 年度监事会工作报告》 通过
《2022 年度财务决算报告》 通过
《2022 年度利润分配预案》 通过
《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况 通过
2023 年 4 月 14 日 第五届监事会 的专项报告的议案》

第六次会议 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的 通过
议案》

《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 通过
《关于调整募集资金投资项目实施进度的 通过
议案》

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补 通过
充流动资金的议案》

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 通过
进行现金管理的议案》

2023 年 4 月 25 日 第五届监事会 《2023 年第一季度报告》 通过
第七次会议

2023 年 5 月 15 日 第五届监事会 《关于<青岛特锐德电气股份有限公司 通过
第八次会议 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其


摘要的议案》

《关于<青岛特锐德电气股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 通过

办法>的议案》

《关于核实<青岛特锐德电气股份有限公

司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名 通过

单>的议案》

《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相 通过

2023 年 6 月 16 日 第五届监事会 关事项的议案》

第九次会议 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 通过

第五届监事会 《2023 年半年度报告及其摘要》 通过

2023 年 8 月 25 日 第十次会议 《关于 2023 年半年度募集资金存放与使……
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