公告日期：2024-04-24

青岛特锐德电气股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、独立地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人孙玉亮，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任山东海师律师事务所律师、山东海晖律师事务所律师、山东清泰律师事务所高级合伙人。现任青岛清晨资本管理有限公司执行董事兼总经理、青岛大快搜索计算技术股份有限公司董事、山东新华锦国际股份有限公司独立董事。2022 年 1月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2023 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开 9 次董事会、2 次股东大会，本人出席情况如下：

独立董 本报告期 实际出席董事 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股东大
事姓名 应参加董 会次数 席董事 事会次 未亲自参加董 会次数

事会次数 （现场/通讯） 会次数 数 事会会议

孙玉亮 9 9 0 0 否 2

2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会等会议，对提交董事会的议案认真审议。公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2023 年度任期内，本人作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员成员，严格按照相关规定行使职权，积极履行独立董事职责。

作为第五届董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关要求，召集了 1 次提名委员会会议，对被提名高级管理人员的任职资格进行审核，全面了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况，积极履行提名委员会主任委员的职责。

作为董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关要求，参加了 5 次审计委员会会议，审议了公司财务报告、募集资金存放与使用情况、公司对外担保等事项，对公司财务状况和经营情况进行了解，切实履行审计委员会的职责。

（三）发表事前认可及独立意见的情况

2023 年度，本人作为公司独立董事就以下事项发表了同意的意见：

会议召开日期 会议届次 发表意见事项

2023 年 1 月 9 日 第五届董事会 对聘任高级管理人员事项发表独立意见

第九次会议

对控股股东及其他关联方占用公司资金情况发
表独立意见

对公司对外担保情况发表独立意见

第五届董事会 对 2022 年度内部控制自我评价报告发表独立

2023 年 4 月 14 日 第十次会议 意见

对 2022 年度募集资金存放与使用情况发表独

立意见

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