公告日期：2024-04-24

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-021
青岛特锐德电气股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届董事会第十八次会议于2024年4月23日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2024年4月13日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2023年年度报告全文及其摘要的具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。年报披露提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”的相关内容。
公司独立董事向董事会递交了2023年度述职报告（已与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在公司2023年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。


表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

董事会听取了公司总裁所作的《2023年度总裁工作报告》，认为2023年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2023年度的经营目标，并结合公司实际情况对2024年的工作计划做了详细规划和安排。

四、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司现任第五届董事会独立董事王竹泉先生、常欣先生、孙玉亮先生向公司董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了专项意见。具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

五、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司2023年度财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司2023年度实现营业收入14,601,773,884.66元，较去年同期增长25.56%；归属于母公司所有者的净利润491,146,465.58元，较去年同期增长80.44%。

详细财务数据详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023年年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

六、审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日止，公司合
并 报 表 可 供 分 配 利 润 为 2,206,447,717.68 元 ， 公 司 年 末 资 本 公 积 金 余 额
3,499,388,554.56元，盈余公积181,603,017.01元；截至2023年12月31日止，母公司可供分配利润为1,220,676,792.90元，年末资本公积金余额1,983,307,459.33元，盈余公积181,603,017.01元。


结合2023年度经营与财务状况及2024年发展规划，公司董事会经研究决定2023年度利润分配预案为：拟以2023年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），2023年度不进行资本公积金转增股本。现暂以公司目前总股本1,055,897,713股扣除回购专用证券账户中的股份15,694,340股后的总股数1,040,20……
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