公告日期：2023-12-23

招商证券股份有限公司

关于青岛特锐德电气股份有限公司

2021 年向特定对象发行股份项目

变更部分募集资金投资项目的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对特锐德本次变更部分募集资金用途的相关事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594号）同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A
股）43,140,638 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.18 元/股，
募集资金总额为 999,999,988.84 元，扣除发行费用 9,237,735.85 元后，实际募集资金净额为 990,762,252.99 元。

本次募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已出具“和信验字（2021）第 000017 号”《验资报告》对此予以确认。

公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。


二、本次向特定对象发行股票申请文件承诺募集资金投资项目情
况

根据公司 2020 年 9 月 2 日召开的第四届董事会第十六次会议和 2020 年 9

月 21 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，以及《向特定对象发行股票之募集

说明书（注册稿）》，结合募集资金的到账情况，公司本次向特定对象发行股票

募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 项目 承诺投入
总投资额 募集资金额

1 新型箱式电力设备生产线技术改造项目 特锐德高压 48,525.11 41,197.88

2 电力设备租赁智能化升级项目 特锐德 20,553.00 16,400.09

3 川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目 川开电气 14,525.00 11,755.39

4 补充流动资金 特锐德 30,000.00 29,722.87

合计 - 113,603.11 99,076.23

注：青岛特锐德高压设备有限公司（以下简称“特锐德高压”）为特锐德全资子公司，
川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）为特锐德高压全资子公司。

三、募集资金调整情况以及使用情况

（一）募集资金调整情况

公司于 2021 年 10 月 28 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会

第二十二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施内容的

议案》，同意公司调整“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”部分实施内容，
即该生产线将不再进行新能源微网箱变产品的技术研发与生产制造，其原对应的

生产能力调整为 110kV/220kV 模块化变电站产品的产能。除上述调整外，“新

型箱式电力设备生产线技术改造项目”其他实施内容不变，募集资金投入金额亦

不变。该事项已经 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通

过。


（二）募集资金使用情况

截至2023年12月15日，公司累计使用本次向特定对象发行股票……
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