招商局港口集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020 年 1 月 31 日收到公司董事长付刚峰先生提交的书面辞呈。因工作变动原因，付刚峰先生向董事会申请辞去公司董事长、董事职务，辞去上述职务后，付刚峰先生将不在公司担任任何职务。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，鉴于付刚峰先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，因此，付刚峰先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。截至本公告披露之日，付刚峰先生未持有公司股票。

　　付刚峰先生在担任公司董事长、董事职务期间勤勉尽责、恪尽职守，在提升公司治理水平、促进公司持续稳定发展等方面发挥了积极作用。在此，本公司董事会向付刚峰先生为公司所做的重大贡献表示衷心感谢！

　　公司根据经营发展需要，于 2020 年 2 月 3 日召开第九届董事会2020 年度第二次临时会议，审议通过了《关于选举邓仁杰先生为第九届董事会董事长的议案》，选举邓仁杰先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，至 2020 年 6 月。邓仁杰先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　招商局港口集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年 2月 4日

　　附件：邓仁杰先生简历

　　邓仁杰先生，毕业于大连海事大学国际经济法专业，获硕士学位。现任招商局集团有限公司副总经理、辽宁港口集团有限公司董事长。兼任中国交通运输协会第七届理事会副会长，中国公路学会第八届理事会常务理事、副理事长。历任交通部办公厅调研员，湖南省委办公厅副主任，湖南省委副秘书长，新疆自治区党委副秘书长，招商局集团有限公司总经理助理兼办公厅主任等职务。2018 年 12 月至2020年 1月担任本公司副董事长。

　　除上述任职情况外，邓仁杰先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。