公告日期：2019-11-26

《招商局港口集团股份有限公司董事会议事规则》

修订对照表

（经第九届董事会第六次会议和第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议审议，待

2019 年度第四次临时股东大会审议，加粗字体部分为新增内容）

修订前 修订后

第三条 … 第三条 …

董事可以由总经理或者其他高级 董事可以由首席执行官（CEO）、首
管理人员兼任，但兼任总经理或者其他 席运营官（COO）或者其他高级管理人员高级管理人员职务的董事，总计不得超 兼任，但兼任首席执行官（CEO）、首席
过公司董事总数的 1/2。 运营官（COO）或者其他高级管理人员职
董事会成员中不设置由职工代表 务的董事，总计不得超过公司董事总数的
担任的董事。 1/2。

董事会成员中不设置由职工代表担任
的董事。

第六条 董事应当遵守法律、行政 第六条 董事应当遵守法律、行政法规
法规和《公司章程》，对公司负有下列 和《公司章程》，对公司负有下列忠实义务：
忠实义务： （一） 不得利用职权收受贿赂或者其
（一） 不得利用职权收受贿赂或 他非法收入，不得侵占公司的财产；

者其他非法收入，不得侵占公司的财 （一） 不得挪用公司资金；

产； （二） 不得将公司资产或者资金以其
（二） 不得挪用公司资金； 个人名义或者以其他个人名义开立账户存
（三） 不得将公司资产或者资金 储；

以其个人名义或者以其他个人名义开 （三） 不得违反《公司章程》的规定，
立账户存储； 未经股东大会或董事会同意，将公司资金借
（四） 不得违反《公司章程》的 贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
规定，未经股东大会或董事会同意，将 （四） 不得违反《公司章程》的规定
公司资金借贷给他人或者以公司财产 或未经股东大会同意，与本公司订立合同或
为他人提供担保； 者进行交易；

（五） 不得违反《公司章程》的 （五） 未经股东大会同意，不得利用
规定或未经股东大会同意，与本公司订 职务便利，为自己或者他人谋取本应属于公
立合同或者进行交易； 司的商业机会，自营或者为他人经营与本公
（六） 未经股东大会同意，不得 司同类的业务；

利用职务便利，为自己或者他人谋取本 （六） 不得接受与公司交易的佣金归
应属于公司的商业机会，自营或者为他 为己有；


修订前 修订后

人经营与本公司同类的业务； （七） 不得擅自披露公司秘密；

（七） 不得接受与公司交易的佣 （八） 不得利用其关联关系损害公司
金归为己有； 利益。在董事会审议有关关联交易事项时，
（八） 不得擅自披露公司秘密； 关联董事应执行回避制度，不参加表决；
（九） 不得利用其关联关系损害 （九）法律、行政法规、部门规章及《公
公司利益。在董事会审议有关关联交易 司章程》规定的其他忠实义务。
事项时，关联董事应执行回避制度，不 董事违反本条规定所得的收入，应当归
参加表决； 公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔
（十） 法律、行政法规、部门规 偿责任。

章及《公司章程》规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归
公司所有；给公司造成损失的，应当承
担赔偿责任。

/ 新增：

第七条 董事不得利用职权收受贿
赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财
产。

……
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