公告日期：2020-03-27

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司



2019 年度董事会工作报告



各位董事：



山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，不断规范公司法人治理结构，不断强化内部控制，确保了公司全年经营管理的规范运作和可持续发展。现将董事会 2019 年度主要工作情况及 2020 年度的工作重点汇报如下：



一、2019 年度董事会工作回顾



1、召集、召开董事会情况



报告期内，董事会共召集了七次会议：



2019 年 1 月 4 日，以现场方式召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了关

于补选董事、聘任财务总监、召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案 。



2019 年 3 月 6 日，以现场方式召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了

2018 年度总经理工作报告、2018 年度财务决算报告、2018 年度利润分配预案、2018年度董事会工作报告、2018 年度报告全文及摘要、2018 年度内部控制评价报告、2018年度独立董事述职报告、续聘审计机构及确定报酬及会计政策变更的议案。



2019 年 4 月 25 日，以现场方式召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了

2019 年第一季度报告全文及摘要、董事会换届选举及召开 2018 年度股东大会的议案。

2019 年 5 月 16 日，以现场方式召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了关于

选举董事长、选举董事会各专门委员会委员、聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、证券事务代表的议案。



2019 年 8 月 20 日，以现场方式召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了关于

会计政策变更、2019 年半年度报告全文及摘要、修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会工作细则》等 15 项议案。



2019 年 10 月 11 日，以通讯方式召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了关于

召开 2019 年第二次临时股东大会的议案。





2019 年 10 月 29 日，以现场方式召开了第七届董事会第四次次会议，审议通过了关

于会计政策变更、2019 年三季度报告全文及摘要的议案。



2、召开股东大会情况



2019 年 1 月 22 日召开 2019 年度第一次临时股东大会，审议通过了关于补选王欢为

公司董事、补选黄薇为公司监事的议案。



2019 年 5 月 16 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了关于 2018 年度财务决算报

告、2018 年度利润分配预案、2018 年度董事会工作报告、2018 年度监事会工作报告、2018 年度报告全文及摘要、关于续聘审计机构及确定报酬的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案、关于监事会换届选举的议案。



2019 年 10 月 29 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了关于修改《公司

章程》《股东大会议事规则》《董事会工作细则》等 6 项议案。



3、信息披露情况



公司董事会严格按照相关法律法规及公司制度的规定，真实、准确、完整、及时披露信息，忠实履行信息披露义务，严格按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《股票上市规则》的要求，认真编制了 2018 年度报告和 2019 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告并按规定进行了披露；另外，董事会还根据监管机构的要求，结合企业生产经营实际情况，对 30 余项临时性公告进行了及时、公平地披露，没有出现虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，确保了信息披露质量，提高了公司规范运作水平和透明度，保护了投资者合法利益。



4、投资者关系管理



公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、深圳证券交易所互动平台、投资者来访调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，便于投资者更加直接、便捷、及时地了解公司情况，公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，利于投资者维护自身权益，同时利于公司树立良好的资本市场形象。



5、内幕信息管理



董事会严格按照相关法律法规及公司规章制度进行内幕信息管理，在运行过程中通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。